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金融行业反洗钱案例2

  • 时间: 2018-09-17 16:41:00
近期,上海辖区连续发生两起所谓期货操盘高手以代客理财为幌子,通过对敲交易方式窃取投资者巨额资金的案件。我司为提升投资者保护水平,提高期货投资者安全意识,现将有关情况介绍如下:

案例1:期货投资者A经他人引荐结识一位“操盘高手C”,在没有进行任何资信调查的情况下,投资者A便将其期货账户委托给该操盘手代理。2013年2月X日,应操盘手C的要求,A开盘时入金400万元,9时53分21秒,该操盘手以跌停价为A卖出开仓某期货合约700手,38秒后即以涨停价买入平仓;9时55分22秒,该操盘手再以涨停价为A买入该期货合约34手,7分钟后又以跌停价卖出平仓。通过以上两次开平仓交易,投资者A的账户亏损逾390余万元,操盘手控制的其他账户盈利390余万元,盈利资金迅疾被转移至银行账户并提现。
案例2:期货投资者B经朋友引荐结识一位“操盘高手D”,在没有进行任何资信调查的情况下,投资者B将其期货账户委托给该操盘手代理。2013年3月X日,应操盘手D的要求,B开盘时入金216万元,10点44分05秒,该操盘手以4384元/吨的价格为B卖出开仓某期货合约636手,24秒后即以4746元/吨的价格买入平仓。通过上述一次开平仓交易,投资者B账户亏损近230万元,操盘手控制的其他账户盈利230余万元,盈利资金迅疾被转移至银行账户并提现。

投资贴士:
上述案例中,投资者A和B轻信所谓期货操盘高手,严重缺失风险防范意识,自以为能有效控制账户资金,孰不知操盘手可以通过低抛高吸远期不活跃期货合约,与自身控制的其他账户进行对敲交易,在极短的时间内能轻而易举将其账户资金据为己有。
毋庸置疑,操盘手的行为已涉嫌触犯刑律,为此将面临牢狱之灾,但投资者想要挽回自身经济损失,可能需要耗费大量的时间和精力,且能否追回损失尚不得而知。
类似案件的接连发生,反映了期货领域不法侵财手段的隐蔽性、迷惑性和欺骗性,如果期货投资者安全意识不强,风险识别和防范能力不高,就会给不法分子可乘之机。
我司希望广大期货投资者通过对此次案件的了解和认识,更加深刻地认清各类非法期货活动的真面目,构筑起保护自身合法权益的有力防线。同时,不断提高自身的安全意识和风险警惕性,自觉远离不法期货交易行为,避免自身财产受到不法侵害,以共同维护期货市场秩序。