请输入关键词
bbin平台

反洗钱现场检查管理办法(试行)

  • 时间: 2018-09-17 16:05:00
第一章 总  则

    第一条 为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定,制定本办法。
    第二条 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行反洗钱现场检查,应遵守本办法。
    中国人民银行及其分支机构包括中国人民银行总行,上海总部,分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行,副省级城市中心支行,地(市)中心支行和县(市)支行。
    第三条 中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门负责反洗钱现场检查。
    第四条 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。
    第五条 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密,不得违反规定对外提供。
    第六条 现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》(银办发[2006]160号文印发)立卷归档,妥善保管