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反洗钱知识:如何保护自己,远离洗钱活动

  • 时间: 2018-09-17 16:17:00

1、主动配合金融机构进行客户身份识别,办理业务时按规定提供身份证件和基本身份信息,并在有关证件过期后及时更新;

2、不要出租或出借自己的身份证件;

3、不要出租或出借自己的账户;

4、不要用自己的账户替他人提现;

5、不要为规避监管标准而拆分交易,否则不但增加交易费用,降低交易效率,还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑;

6、选择安全可靠的金融机构。