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反洗钱知识:关于客户身份识别措施的特殊规定,主要包括哪些含义?

  • 时间: 2018-09-17 16:17:00

一、金融机构进行客户身份识别时,可以向有关部门核实客户的有关身份信息;

二、金融机构是否需要向有关部门核实客户身份,由金融机构自主决定;

三、金融机构可以提出核实客户有关身份信息请求的部门不限于公安、工商行政管理部门。