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反洗钱知识:洗钱活动有哪些途径或方式?

  • 时间: 2019-07-04 14:30:00

常见的洗钱途径或方式有:

通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;

通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;

利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;

利用别人的账户提现,切断洗钱线索;

利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注;

设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;

通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动,将非法资金合法化;

通过购买彩票进行洗钱;

通过购买房产进行洗钱;

通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。